La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Santiago Nieto, analiza las cuentas y depósitos bancarios que hizo el abogado Juan Collado y cuatro personas más a través de la sociedad Caja Libertad mediante un complejo esquema que presuntamente les habría permitido lavar dinero mediante firmas falsas y defraudación.
Derivado de las declaraciones del empresario Sergio Hugo “N” que desencadenó la detención de Collado, la Fiscalía General de la República pidió la intervención de la UIF, quien tras analizar las declaraciones del empresario presentó la denuncia penal por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El caso quedó registrado en la carpeta número FED/SEIDF/ UNAI-CDMX/0000949/2019 , donde se desprenden las declaraciones que hizo el pasado 10 de junio el empresario Sergio Hugo “N”, señalando que Juan Collado participó en una red de empresarios que fingían la adquisición legal de inmuebles, entre ellos una propiedad suya, y posteriormente distribuían los recursos obtenidos a través de cuentas personales.