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Citigroup acepta pagar multa millonaria en EU por fraude de Oceanografía

  • Jueves 16 de agosto de 2018
  • en Finanzas

Citigroup Inc. anunció que está de acuerdo
con la resolución de un proceso administrativo con la
Securities and Exchange Commission (SEC)
de Estados Unidos, relacionado con el
fraude perpetrado por Oceanografía, S.A. (OSA) contra Citibanamex
.

El proceso administrativo se relaciona con las afirmaciones de la SEC que sostienen que
Citigroup no tuvo suficiente control interno
que asegurara que las cuentas de Citibanamex fueron correctas y que tuvo un control contable interno deficiente sobre el programa de factoraje utilizado por OSA.

Citigroup no admite ni niega esas afirmaciones, pero
acordó pagar una multa de 4.75 millones de dólares
para resolver el proceso.

Las afirmaciones de la SEC reconocen que
los documentos utilizados por OSA son fraudulentos
.

Citibanamex tiene varios litigios pendientes en México
como resultado del fraude, incluyendo los procesos legales contra
Amado Yáñez Osuna, propietario de Oceanografía.

El acuerdo con la SEC no impacta estos procedimientos debido a que se cometió un fraude.



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Previamente, la Comisión de Valores de Estados Unidos dio a conocer que Citigroup
pagará esa multa para cerrar cargos
relacionados
con estos préstamos incobrables realizados por Banamex entre 2008 y 2014, y por negociaciones indebidas de Citigroup Global Markets Inc. entre 2013 a 2016.

La SEC dijo que los "préstamos fraudulentos" a Oceanografía que causaron la pérdida de 475 millones de dólares, fueron
resultado de controles inadecuados
que impidieron atender
numerosas alertas en los documentos de prestatario
.

Del mismo modo, dijo que la
supervisión inadecuada permitió a los operadores de Citigroup Global Markets
(CGMI) anotar erróneamente posiciones no líquidas y cubrir 81 millones de dólares en pérdidas.