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SAT identifica más de diez mil “empresas fantasma” en todo México

  • Martes 29 de noviembre de 2016
  • en Finanzas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado
a más de 10 mil “empresas fantasma” a nivel nacional, las
cuales a la fecha han facturado operaciones que simulan operaciones
inexistente por más de 300 mil millones de pesos.

El jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, advirtió que estos
contribuyentes, así como sus contrapartes -ya sean gobiernos
locales u otras empresas-, “serán llamados a cuentas” para
eliminar el efecto fiscal que pretendieron darle a estas
operaciones simuladas.

Precisó que el SAT no puede hablar de casos específicos, pero
si puede anunciar trabajan sobre todo respecto de las “empresas
fantasma”, que son aquellas que no tienen sustancia económica y
por alguna razón fueron contratadas por algunos gobiernos
estatales.

Para ello, dijo, el organismo también está llevando a cabo
algunas acciones preventivas que consisten en verificar los
padrones de proveedores en todo el país para asegurarse que tienen
domicilio, personal y las condiciones para prestar los servicios
para los cuales están siendo contratadas en los municipios,
estados o en la Federación.

De acuerdo con la información difundida por el SAT hasta ahora,
recordó que en el gobierno de Veracruz se identificaron en su
momento a más de 30 empresas que habían formado parte de un
esquema de simulación de operaciones sin contar con el sustento
económico para ello.

Más allá de estos casos, el SAT está verificando a más de 10
mil empresas a nivel nacional, a fin de asegurarse que
efectivamente no estén simulando operaciones y estén cumpliendo
con sus obligaciones fiscales.

En caso contrario, subrayó, se eliminarán los efectos fiscales
de las operaciones que realizaron estas “empresas fantasmas” y
a sus contrapartes, ya sean gobiernos u otras empresas, “estarán
siendo llamadas a cuentas” para también eliminar el electo
fiscal que pretendieron darle a estas operaciones.
Estas 10 mil empresas son en todo el país, no
necesariamente están vinculadas con operaciones con gobiernos,
sino que tenemos indicios de que no existes y que por lo tanto, no
tendrían que estar facturando o informando de operaciones que en
principios no existieron”, añadió Santín Quiroz.

A la
fecha, detalló, el organismo recaudador ha identificado que
existen más de 300 mil millones de pesos que presuntamente no
tienen materialidad económica, operaciones ha sido efectuadas por
estas “empresas fantasma” con domicilio en el país y dadas de
alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Ya se han prestado algunas denuncias penales, incluso en el
caso de Veracruz ya se cumplimentó una de ellas, pero hay muchas
más en proceso”, mencionó el jefe del SAT.

Afirmó que
el SAT ha rebasado en más 10 por ciento la meta de recaudación
tributaria para 2016, de 2.4 billones de pesos, lo cual obedece a
mayores niveles de cumplimiento voluntario de los contribuyentes
ante las facilidades otorgadas por el organismo.
Las facilidades que el SAT ha puesto a disposición de los
contribuyentes ha permitido que el nivel de cumplimiento voluntario
esté en sus niveles más altos, que son cercanos a 95 por ciento
de la recaudación total”, añadió.

Recordó que el SAT
tiene previsto realizar tres mil revisiones electrónicas en este
año, y precisó que de las que ya se concretaron, se han recibido
más de 30 millones de pesos por autocorrecciones de personas que
fueron sujetas a estas auditorías por medios electrónicos.

Sobre la nómina digital, explicó que a partir del 1 de enero
de 2017 los patrones tienen que cumplir con nuevos campos y
catálogos de información sobre lo que pagan a sus empleados, y
aclaró que no habrá prórroga o facilidades administrativas para
cumplir con esta disposición.
No es necesario,
al día de hoy nadie la ha solicitado, de hecho tenemos una
participación muy activa de todas las cámaras y las asociaciones,
incluyendo la de los contadores públicos, donde en ningún caso
hemos encontrado preocupación de no poder cumplir con estos
requerimientos”, puntualizó el jefe del SAT.