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SFP y CNBV suman esfuerzos contra la corrupción y lavado de dinero

  • Domingo 20 de agosto de 2017
  • en México

La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) externaron su interés en sumar esfuerzos, para dar mejores resultados en la lucha contra la corrupción y lavado de dinero, lo que exige terminar con las simulaciones para generar casos de éxito.

El subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, Javier Vargas Zempoaltecatl, y el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, Sandro García Rojas Castillo, coincidieron en que hay mucho por hacer de manera conjunta para combatir esos flagelos “que tanto dañan al país”. Rojas Castillo expuso que la situación fiscal, evolución patrimonial y situación financiera, son elementos de análisis para detectar lavado de dinero, al igual que el modus vivendi, las operaciones financieras inusuales o relevantes, y los vínculos familiares y comerciales. Explicó que el lavado de dinero se da por medio de la complicidad con funcionarios e instituciones, mezcla de dinero legal e ilegal, compañías fachada o “empresas fantasma”, venta o exportación de bienes y falsas estructuras de importación y exportación, o de doble facturación.

Rojas Castillo, quien es especialista Certificado en Detección de Lavado de Dinero (con apoyo de la Iniciativa Mérida del Gobierno de Estados Unidos) y miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, manifestó además que es necesario trabajar intensamente para revertir la percepción que se tiene.