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Desarrollan software que detecta extorsiones de la mafia disfrazados de negocios en Italia

  • Jueves 23 de agosto de 2018
  • en Mundo

La mafia italiana evolucionó y cambió sus formas de extorsionar y para las autoridades es cada vez más difícil identificar esta práctica.

El dueño de una empresa descubre como un extraño amenaza y asusta a sus clientes. Unos días después el hombre solicita al dueño una donación regular para una familia pobre o que cambie a un nuevo proveedor.

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En el pasado los pagos de extorsión eran más burdos y se recolectaban en efectivo cada más, lo cual asía sumamente fácil de identificar el dinero proveniente de esta practica.

Ahora, pese a realizar auditorias es más complicado detectar la extorsión, asegura Antonio Basilicata de la Dirección de Investigación Antimafia en Roma.

Pero el software desarrollado por Crime & tech, una empresa en Milán, puede ayudar a identificar compañías con probables enlaces a la mafia mediante el análisis de datos financieros y operacionales.

De acuerdo con la revista The Economist, el software de Crime & tech identifica no los esquemas de extorsión como tal,
sino las empresas que pueden estar bajo control mafioso o involucradas en crímenes de la mafia, como el juego ilegal y el tráfico de personas, drogas o armas.

Los algoritmos que utiliza identifican muchas variables, aunque es más probable que empresas con poco o ningún financiamiento bancario hayan obtenido un préstamo de la mafia.

El software considera la edad y el sexo de los administradores de una empresa. Aquellos que son viejos, jóvenes o mujeres son más propensos a ser usados como fachada.

También busca anomalías en los datos de nómina y facturas que pueden revelar
intentos de ocultar pagos ilícitos, especialmente en sectores donde la actividad de la mafia es más fuerte: construcción, venta al por menor, eliminación de desecho

Para crear el software
Crime & tech analizó informes policiales, documentos judiciales y estudios académicos, muchos realizados por investigadores de Transcrime, un grupo de expertos de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán.

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